A área de Prevenção a Crimes Financeiros é responsável por identificar, analisar e mitigar riscos relacionados a fraudes, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Definir, implementar e evoluir estratégias antifraude para abertura de contas e concessão de crédito.
- Atuar na gestão e parametrização de motores antifraude, regras determinísticas, matrizes de decisão e governança de exceções.
- Monitorar e analisar indicadores de fraude, risco e eficiência operacional.
- Avaliar e aprimorar processos de KYC, identidade digital e biometria.
- Atuar no relacionamento e gestão de fornecedores estratégicos de antifraude.
- Garantir aderência às exigências regulatórias e às políticas internas.
- Apoiar áreas de negócio com análises e recomendações estratégicas.
Requisitos
- Vivência prévia em bancos, financeiras, fintechs ou instituições de crédito, preferencialmente com produtos de crédito consignado e/ou financiamento de veículos.
- Experiência prática na definição e evolução de estratégias antifraude, indo além da operação, com participação ativa em políticas, regras e tomada de decisão.
- Atuação com motores antifraude, identidade digital, biometria, KYC e controles de onboarding digital.
Diferenciais
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica; Oportunidade de encarreiramento; Vale Refeição e Vale Alimentação; Convênio médico e odontológico; Seguro de Vida; Condições especiais em nossos produtos financeiros; Auxílio Creche / Babá; Incentivo educacional; TotalPass; Oportunidade localizada próximo ao metrô.
Benefícios
- Vale Refeição e Vale Alimentação
- Convênio médico e odontológico
- Seguro de Vida
- Condições especiais em nossos produtos financeiros
- Auxílio Creche / Babá
- Incentivo educacional
- TotalPass
- Oportunidade localizada próximo ao metrô
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista RH/Gestor
- Contratação
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