Descrição da vaga área é responsável por assegurar a conformidade regulatória em Prevenção a Crimes Financeiros e Compliance, atuando na implementação, manutenção e monitoramento de políticas, normas e procedimentos que garantam a aderência dos produtos e serviços do Banco Safra às legislações, regulamentações e diretrizes internas aplicáveis.
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Monitorar e analisar operações relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) e práticas abusivas
- Realizar análise inicial e avaliação de alertas gerados por sistemas internos e bases externas
- Acompanhar auditorias internas e externas, incluindo elaboração, acompanhamento e implementação de planos de ação
- Revisar e ajustar parâmetros de alertas dos sistemas de monitoramento, com foco na redução de falsos positivos
- Analisar processos de PLD/FT e atividades de Supervisão de Operações e Ofertas
- Garantir aderência às normas internas, regulatórias e aos requisitos dos órgãos supervisores
Requisitos
- Conhecimento sólido em Monitoramento de PLD/FT, alinhado à Instrução CVM 50 e práticas de Compliance e/ou Auditoria
- Vivência com normas do Banco Central, CVM e demais órgãos reguladores aplicáveis ao escopo da instituição
- Conhecimento em metodologias de controles internos e monitoramento de conformidade
- Experiência comprovada em Monitoramento de PLD/FT, Compliance, Riscos ou áreas correlatas
- Domínio do Pacote Office, com destaque para Excel e PowerPoint
Diferenciais
- Certificações Desejável: certificações em Compliance, PLD/FT, Riscos ou Auditoria (ex.: CCO, CPC-A, entre outras)
- Imprescindível: PQO – Compliance
Benefícios
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica
- Oportunidade de encarreiramento
- Vale Refeição e Vale Alimentação
- Convênio médico e odontológico
- Seguro de Vida
- Condições especiais em nossos produtos financeiros
- Auxílio Creche / Babá
- Incentivo educacional
- TotalPass
- Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo)
- Oportunidade localizada próximo ao metrô
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista RH/Gestor
- Comitê de Valores e Cultura
- Contratação
Sobre a empresa
Todas as nossas vagas estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCDs).
Benefícios Adicionais
- Trilhas de capacitação acadêmica e técnica
- Oportunidade de encarreiramento
- Vale Refeição e Vale Alimentação
- Convênio médico e odontológico
- Seguro de Vida
- Condições especiais em nossos produtos financeiros
- Auxílio Creche / Babá
- Incentivo educacional
- TotalPass
- Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo)
- Oportunidade localizada próximo ao metrô
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