Contrato: CLT (Efetivo) Atividades Atuar na implementação e aprimoramento de programas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FTP), incluindo: Condução de avaliações internas de risco e testes de efetividade, revisão e atualização de políticas e procedimentos conforme regulamentações (BACEN, CVM, COAF); Suporte em auditorias internas de PLD/FTP; Análise de alertas e relatórios gerados por ferramentas de monitoramento; Treinamento e orientação das áreas de negócio sobre práticas de PLD.
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Condução de avaliações internas de risco e testes de efetividade
- Revisão e atualização de políticas e procedimentos conforme regulamentações
- Suporte em auditorias internas de PLD/FTP
- Análise de alertas e relatórios de ferramentas de monitoramento
- Treinamento e orientação das áreas de negócio sobre práticas de PLD
Requisitos
- Graduação completa em Administração, Engenharia, Economia, Ciências Contábeis, Direito
- Inglês Avançado ou Fluente
- Conhecimento avançado das regulamentações aplicáveis (BACEN, CVM, COAF)
- Uso de ferramentas de monitoramento, elaboração de relatórios de efetividade de PLD/FTP
- Condução de Avaliação Interna de Riscos e experiência em Auditoria Interna
- Experiência em Big Four e outras consultorias/auditorias e empresas do setor financeiro
- Certificação em ACAMS
Benefícios
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Transporte
- Plano de saúde
- Assistência odontológica
- Universidade Corporativa
- Gympass
- PLR
Tipo de contrato
CLT (Efetivo)
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