Somos uma empresa que valoriza a integridade, a simplicidade e a inovação contínua, construindo juntos um futuro melhor.
Local
Santana de Parnaíba - SP
Híbrido
Responsabilidades
- ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DOS CLIENTES Realizar a análise das movimentações financeiras alertadas pelo sistema de monitoramento DE ALTA COMPLEXIDADE e os casos sinalizadas pelas áreas ou pelos colaboradores com suspeita de Lavagem de Dinheiro (chamados), para identificar operações não usuais que apresentem indícios/suspeitas de lavagem de dinheiro;
- Elaborar os dossiês dos casos suspeitos de lavagem de dinheiro;
- Apresentar os casos ao Comitê de PLD, com sugestões de reporte ao Coaf;
- Elaborar a ata com a deliberação do Comitê de PLD;
- Comunicar as movimentações suspeitas ao Coaf em 24 horas após a validação pelo Comitê de PLD;
- Acompanhar a Ferramenta de Prevenção a lavagem de dinheiro, indicando falhas, erros, homologando implementação no sistema;
- Avaliar periodicamente a aderência dos alertas, as transações realizadas pelo cliente, propondo melhorias sempre que necessário.
Requisitos
- Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área
- De 7 a 10 anos de experiência
- Pacote Office; Excel – nível avançado
- Conhecimento básico em leitura e interpretação de leis e regulamentos
- Experiência e conhecimento sobre legislação de Prevenção a Lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de no mínimo 5 anos
- Conhecimento sobre avaliação de Riscos Corporativos, Compliance e Controles Internos
- Certificação em PLD
Diferenciais
- MBA em Compliance e/ou áreas afins
- Conhecimento de Power BI
Benefícios
- Assistência médica, odontológica e psicológica
- Vale-transporte
- Vale-alimentação ou refeição
- Parceria com rede de academias e bem-estar
- Seguro de vida
- Day off no aniversário
- Programas de qualidade de vida
- Programas 'Estamos Grávidos!'
- Programas de reconhecimento
- Previdência privada
- Bolsa-educação
- Vale-transporte do estudante
- Benefício do casamento
- Licença - Maternidade de 6 meses
- Licença - Paternidade de 20 dias
- Empréstimo consignado
- Aquisição de consórcio com desconto para colaboradores
- PPR (Programa de Participação nos Resultados)
- UCE (Universidade Corporativa Embracon)
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista com RH / Dinâmica
- Entrevista com o Líder
Sobre a empresa
Na Embracon, temos como propósito: realizar sonhos e oferecer oportunidades para você mostrar todo o seu talento e crescer profissionalmente.
Queremos pessoas inovadoras e comprometidas para se juntar ao nosso time!
Na Embracon trabalhamos diariamente para sermos diversos e inclusivos, independentemente de raça, etnia, idade, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência.
Somos conscientes das desigualdades do nosso país, por isso entendemos, desenvolvemos e fortalecemos a diversidade para tomada de decisões mais assertivas e abrangentes, que permitem alavancar nossos negócios e nos aproximar de clientes e da sociedade.
Venha fazer parte de uma empresa que preza pela realização de sonhos e que se dedica a promover um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado.
Aqui, cada voz importa e, em união, realizamos sonhos!
Informações adicionais
- Contratação
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