Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.
Local
São Paulo - SP
Híbrido
Responsabilidades
- Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos;
- Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
- Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento transacional;
- Revisar e/ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles, como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados;
- Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas;
- Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.
Requisitos
- Formação superior em Administração, Direito ou afins;
- Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
- Mandatorio inglês avançado inclusive para conversação no dia a dia;
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;
- Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
- Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa;
- Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
- Disponibilidade para trabalho híbrido na Av.
Diferenciais
- Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
- Desejável pós-graduação com abordagem à Compliance, PLD/FTP;
- Salário compatível com o mercado (CLT);
- Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto;
- Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto;
- 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano;
- Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes;
- Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses;
- Seguro de Vida em grupo, sem custo;
- Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
- Parcerias com Open English, Allya e Zenklub para aprimoramento de inglês, saúde mental e bem-estar;
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.
Benefícios
- Plano de Saúde e Odontológico Bradesco
- Vale Refeição
- Vale Alimentação
- 13ª Cesta de Vale Alimentação
- Auxílio Creche
- Seguro de Vida em grupo
- Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional
- Parcerias com Open English, Allya e Zenklub
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Faixa salarial
Salário compatível com o mercado (CLT)
Carga horária
Disponibilidade para trabalho híbrido na Av.
Tipo de contrato
CLT
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista RH
- Entrevista Gestão
- Contratação
Sobre a empresa
Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.
WhatsApp