Responsabilidades e atribuições Receber e tratar alertas em plataforma interna de monitoramento; Analisar movimentações em contas correntes, verificando consistência com o perfil e porte do cliente; Identificar possíveis fraudes, clientes fictícios ou empresas de fachada; Avaliar volumes transacionais frente às informações de KYC; Registrar, documentar e reportar análises de forma estruturada.
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Receber e tratar alertas em plataforma interna de monitoramento
- Analisar movimentações em contas correntes, verificando consistência com o perfil e porte do cliente
- Identificar possíveis fraudes, clientes fictícios ou empresas de fachada
- Avaliar volumes transacionais frente às informações de KYC
- Registrar, documentar e reportar análises de forma estruturada
Requisitos
- Formação superior completa
- Experiência prévia em prevenção à fraude, KYC ou monitoramento transacional
- Conhecimento intermediário em informática (Excel, Word e sistemas de consulta/monitoramento)
- Preferencialmente, passagem por instituições financeiras, fintechs ou áreas de compliance
- Perfil analítico, atento a detalhes, proativo e com boa capacidade de comunicação
- Habilidade para lidar com rotinas de alto volume de alertas e demandas
Tipo de contrato
6 (seis) meses, com possibilidade de renovação
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista Técnica
- Entrevista Cliente
- Contratação
Sobre a empresa
Bem-vindo à Lazzo Secondment, uma empresa dedicada a fornecer soluções sob medida para contratação de talentos temporários.
Fundada pelos sócios da VITTORE – uma das principais e mais conceituadas consultorias de recrutamento para Advogados Corporativos (In-House Counsels) da América Latina –, a Lazzo Secondment representa o resultado de anos de experiência, conhecimento profundo de mercado, insights e resposta assertiva às demandas de nossos clientes.
Encontramos nossa verdadeira vocação ao percebermos a crescente necessidade de um modelo de contratação flexível, capaz de proporcionar respostas ágeis e precisas para as demandas temporárias em áreas altamente especializadas e críticas.
A Lazzo nasce comprometida com a excelência e em fornecer soluções customizadas em Secondment para os setores Jurídico, Tributário, Compliance, Proteção de Dados e Legal Operations.
Nossa abordagem é duplamente focada, pois buscamos não só oferecer serviços de Secondment de excelência para nossos clientes, mas também promover o desenvolvimento de carreira dos profissionais contratados no ambiente corporativo.
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