Contrato: CLT (Efetivo) Atividades Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD); Comunicação de operações suspeitas ao COAF; Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento; Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção; Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área; Interação e suporte consultivo às áreas de negócio.
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD); Comunicação de operações suspeitas ao COAF; Desenvolvimento e aprimoramento de regras de monitoramento; Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção; Contribuição para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área; Interação e suporte consultivo às áreas de negócio.
Requisitos
- Escolaridade mínima: Graduação - BACHARELADO EM DIREITO - Concluído - Obrigatório Idiomas: - Inglês - Obrigatório - Fala: Intermediário - Escrita: Intermediário - Compreensão: Intermediário - Leitura: Intermediário Experiências e qualificações: Sólida formação analítica. Deve sentir-se à vontade para manipular conjuntos de dados grandes e pequenos para tomar decisões (conhecimento de SQL e Python). Capacidade de lidar com problemas complexos envolvendo diversos tópicos/variáveis, como negócios, regulamentação, operações e características do produto. Conhecimento em SQL, Power BI, Python, Legislação Brasileira de PLD.
Benefícios
- Vale refeição
- Vale alimentação
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio academia
- Vale transporte
- Entre outros.
Tipo de contrato
CLT
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