Analista de Prevenção a Fraude Sênior

C6 Bank
📍 São Paulo - SP Publicado 05/01/2026 Área: Analista de Prevenção a Fraude

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Sobre a vaga

Leia os requisitos e vantagens antes de aplicar. Atualize seu currículo para aumentar as chances.

Nossa área de Monitoramento para prevenção a lavagem de dinheiro é responsável pela análise de transações financeiras atípicas de todo o conglomerado (Conta Corrente, Corretora, Adquirência, Câmbio, Seguros etc.) para identificação e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro.

Local

São Paulo - SP

Presencial

Responsabilidades

  • Investigação sobre suspeita de PLD/CFT e elaboração de dossiê para reporte ao COAF; Desenvolvimento de novas rotinas e melhorias de monitoramento atuando na avaliação de riscos e controles relacionados ao processo de monitoramento; Interação e suporte às áreas de negócio; Suporte às auditorias interna e externa.

Requisitos

  • Formação acadêmica Superior completo; Certificação PQO Compliance Válido; Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em Banco, Adquirencia e/ou Corretora de Valores; Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro; Conhecimento sólido em produtos bancários e mercado financeiro; Conhecimento do processo de Quality Assurance; Conhecimento sobre da Lei 9613, Circular Bacen 3978 e Carta Circular 4001 do BACEN, Lei Anticorrupção (12.846/13), ANBIMA, CVM, SUSEP; Conhecimento de Listas Restritivas (OFAC, CSNU); Pacote Office; Ter atuado na análise de início de relacionamento (KYC); Disponibilidade para atuação 100% presencial na região central de São Paulo (Av. 9 de Julho).

Benefícios

  • Vale-Refeição; Vale-Alimentação; Plano de saúde e odontológico; Auxílio-Creche; Seguro de Vida; WellHub; Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo; Cartão C6 Carbon; Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório; Sala de amamentação; Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade; Bicicletário; Vestiário; Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.

Sobre a empresa

C6 BANK O BANCO DA SUA VIDA Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil. Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes. Estamos localizados em São Paulo-SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora. Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos. No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho. Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero. Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.