Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.
Local
São Paulo - SP
Híbrido
Responsabilidades
- Realizar o screening de clientes, contrapartes, produtos, embarcações e transações, utilizando ferramentas especializadas e metodologias de fuzzy matching.
- Analisar alertas de sanções, avaliando potenciais correspondências ( true match vs. false positive ) e tomando decisões fundamentadas.
- Conduzir análises aprofundadas de riscos relacionados a Sanctions Compliance, considerando cenários complexos e possíveis exposições diretas e indiretas.
- Elaborar e documentar o racional das decisões de forma clara, estruturada e auditável, garantindo rastreabilidade para auditorias e órgãos reguladores.
- Interpretar e aplicar normativos regulatórios nacionais e internacionais, bem como políticas internas relacionadas a PLDFT/AML e Sanções.
- Atuar com listas restritivas internacionais e locais, incluindo OFAC, União Europeia, Reino Unido (HMT), Nações Unidas, BACEN e COAF.
- Apoiar na análise de operações de pagamentos internacionais (SWIFT) e mensagens financeiras, identificando riscos associados.
- Contribuir na avaliação de operações de comércio exterior e trade finance, incluindo análise documental quando aplicável.
- Interagir com áreas internas (Compliance, Operações, Negócios) para orientação e alinhamento sobre riscos de sanções.
- Utilizar ferramentas de mercado (ex.: Fircosoft, LexisNexis) para monitoramento e análise de riscos.
Requisitos
- Formação superior completa em Administração, Economia, Direito ou áreas correlatas.
- Experiência prévia em Sanctions Compliance, PLDFT/AML ou áreas correlatas em instituições financeiras.
- Conhecimento sólido em sanções internacionais (OFAC, EU, UK HMT, UN) e listas restritivas locais (BACEN/COAF).
- Familiaridade com frameworks regulatórios de PLDFT/AML e Sanções.
- Experiência com screening e análise de alertas (incluindo tratamento de false positives ).
- Conhecimento em pagamentos internacionais (SWIFT) e mensagens financeiras.
- Experiência com ferramentas de mercado como Fircosoft, LexisNexis ou similares.
- Inglês intermediário a avançado (leitura obrigatória; escrita desejável).
- Disponibilidade para atuação presencial na Av. Paulista.
Diferenciais
- Conhecimento em trade finance e atuação com bancos correspondentes.
- Experiência na análise de documentação de comércio exterior.
- Vivência em ambientes regulados e com interação com auditorias internas e externas.
Benefícios
- Salário compatível com o mercado (CLT)
- Vale Refeição de R$ 1.173,26 /mês, sem desconto
- Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto
- 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano
- Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes
- Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses
- Seguro de Vida em grupo, sem custo
- Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional
- Parcerias com Open English, Allya, Zenklub, Wellhub
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva
Faixa salarial
Salário compatível com o mercado (CLT)
Carga horária
Híbrido
Tipo de contrato
CLT
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista RH
- Entrevista Gestão
- Contratação
Sobre a empresa
Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.
Benefícios
- Vale Refeição
- Vale Alimentação
- 13ª Cesta de Vale Alimentação
- Plano de Saúde e Odontológico
- Auxílio Creche
- Seguro de Vida
- Bolsa Auxílio Educação
- Parcerias com Open English, Allya, Zenklub, Wellhub
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
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