Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro.
A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação.
Utilizando-se de estudos e dados gerados no alerta de monitoramento, os analistas executam ações pré-determinadas pela gestão para conter as atividades irregulares.
Local
São Paulo - SP
Responsabilidades
- Responsável pela análise e monitoramento de transações financeiras, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD)
- Elaboração de relatórios e dossiês para reporte ao COAF, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de gestão de risco
- Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas relacionadas à PLD
- Elaborar relatórios e dossiês técnicos para envio ao COAF e demais órgãos reguladores
- Garantir aderência aos prazos e exigências regulatórias
- Contribuir para a definição e melhoria de processos internos de gestão de risco
Benefícios
- Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo)
Processo seletivo
- Etapa 1: Cadastro
- Etapa 2: Entrevista RH
- Etapa 3: Entrevista com Gestor
- Etapa 4: Contratação
Sobre a empresa
Há 180 anos, navegamos pelos mares do mercado financeiro do Brasil e do mundo.
Com a força dos nossos mais de 9 mil especialistas e presença em 28 países, hoje somos o 4º maior banco privado nacional.
Nossa história e solidez nos dão segurança para seguir inovando.
Investimos em tecnologia e criamos soluções sob medida para cuidar de quem confia em nós: clientes, fornecedores e os nossos especialistas, que são nossos colaboradores.
Aqui você vai encontrar uma instituição feita de pessoas que valorizam parcerias, aprendem com as experiências e transformam cenários adversos em novas oportunidades.
Somos um time com grande diversidade de gerações e com oportunidades de carreira em diversas áreas.
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