Somos um banco que tem como propósito apoiar quem faz o Brasil girar oferecendo 'Soluções financeiras feitas para você chegar lá!'.
Local
São Paulo - SP
Presencial
Responsabilidades
- Execução dos processos Conheça Seu Cliente (KYC), classificação de risco e diligência dos clientes, incluindo a análise dos beneficiários finais;
- Realização dos processos de Conheça seu Parceiro (KYP) e Conheça seu Funcionário (KYE), e seus respectivos monitoramentos;
- Elaboração de pareceres para o Comitê de Compliance, PLD/FTP e RSAC;
- Avaliação dos casos de operações de Câmbio que contenham alertas de PLD;
- Análise dos alertas gerados no processo de monitoramento de transações, visando a identificação de situações suspeitas e fundamentação de comunicação ao COAF;
- Contribuir na revisão dos parâmetros e controles voltados ao MSAC;
- Avaliação de efetividade de controles internos e adequação de políticas internas;
- Apoio nas ações de aculturamento de colaboradores e parceiros em PLD/FTP;
- Auxiliar no atendimento de auditorias, solicitações de reguladores e certificações de PLD que a Instituição venha a participar;
- Propor, implementar e monitorar melhorias contínuas nos controles e nos processos do Programa de PLD/FTP.
Requisitos
- Formação em Direito, Administração, Economia ou equivalentes;
- Experiência mínima de 02 anos em área voltada para processos de PLD/FTP;
- Habilidade na elaboração e senso crítico para escrita de relatórios e pareceres;
- Boa comunicação, organização e relacionamento interpessoal;
- Possuir Certificação ABT1.
Benefícios
- Remuneração compatível com o mercado financeiro
- Participação nos Lucros (PLR) e Remuneração Variável
- Vale Refeição e Vale Alimentação
- Assistência médica
- Vale Transporte
- Assistência odontológica
- Auxílio Creche/Babá/ Filhos com Deficiência
- Extensão da licença maternidade e paternidade
- Vacinação anual antigripal
- Folga aniversário
- Jornada de trabalho flexível
- Empréstimo consignado com taxas reduzidas
- Parcerias educacionais
Processo seletivo
- Cadastro
- Triagem
- Entrevista RH
- Entrevista Gestor
- Teste Técnico
- Etapa Diretor (a)
- Contratação
Sobre a empresa
Nossa cultura é a base que sustenta esse compromisso e impulsiona nosso jeito de fazer acontecer.
Conheça abaixo os pilares do Jeito Fibra que nos unem e inspiram cada atitude do nosso time.
Fibra para fazer acontecer: Somos movidos por atitude e entrega.
Não ficamos estagnados, arregaçamos as mangas, enfrentamos os desafios juntos e colocamos a mão na massa em equipe.
Temos garra, persistência e foco para fazer acontecer de verdade — porque sabemos que o sucesso é fruto da colaboração e do trabalho coletivo.
É essa fibra que nos trouxe até aqui — e é com ela, unidos, que seguimos adiante.
Apoiar como parceiro, cuidar como dono: Estamos por perto, entendemos os riscos e dividimos as dores.
Mais do que clientes, temos parceiros.
Atuamos com responsabilidade, compromisso e empatia, como quem cuida do próprio negócio.
Porque sabemos que confiança é um investimento de longo prazo.
Prontos para o que precisar: Estar ao lado do cliente é mais do que resolver rápido — é estar disponível quando ele mais precisa.
Trabalhamos com agilidade e transparência, sem perder o cuidado.
Não agimos a qualquer custo, fazemos o que é certo com respostas claras e atitudes que fazem a diferença.
Somos do tamanho que o desafio do cliente pedir.
Porque sabemos que estar pronto é estar junto.
O agora é tão importante quanto o amanhã: Nosso olhar está sempre à frente.
Pensamos com visão de longo prazo, antecipando movimentos e criando soluções que ajudam nossos parceiros a crescer com consistência.
Estamos sempre atentos, inquietos e prontos para o que vem, com a mente aberta para novas ideias, escutando e observando o que vem pela frente.
Porque quem empreende precisa de um parceiro que enxergue o futuro junto.
Em nossos processos seletivos preservamos o respeito, a equidade e a inclusão de profissionais com diversidade de gênero, raça, religião, orientação sexual, deficiência e idade.
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