A área de PLD-FTP é responsável por prevenir e identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo no C6 Bank.
Local
São Paulo - SP
Presencial na Av. 9 de Julho
Responsabilidades
- Realizar análises aprofundadas de processos criminais
- Realizar avaliação de KYC de clientes PJ e PF, parceiros e fornecedores
- Avaliar estruturas societárias, identificando beneficiários finais e possíveis fatores de risco sob a ótica de PLD-FTP
- Analisar segmentos sensíveis e apoiar na avaliação de riscos específicos de determinados modelos de negócio
- Realizar análises de comportamento transacional, identificando movimentações atípicas ou inconsistentes com o perfil do cliente
- Conduzir análise de beneficiários finais (UBOs) e avaliação de origem de recursos
- Executar due diligence reputacional, incluindo análise de PEPs, sanções e mídias negativas
- Apoiar na elaboração de comunicações de operações suspeitas ao COAF e Secretaria de Prêmios e Apostas
- Apoiar as áreas internas na elaboração de respostas regulatórias relacionadas aos processos de KYC
Requisitos
- Graduação completa em Direito
- OAB ativa
- Experiência prévia em PLD-FTP ou área criminal
- PQO Compliance (diferencial)
- Disponibilidade para atuar no modelo presencial na Av. 9 de Julho
Benefícios
- Vale-Refeição
- Vale-Alimentação
- Plano de saúde e odontológico
- Auxílio-Creche
- Seguro de Vida
- WellHub
- Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo
- Cartão C6 Carbon
- Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório
- Sala de amamentação
- Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade
- Bicicletário
- Vestiário
- Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica
Sobre a empresa
Atendemos pessoas físicas, MEIs e PMEs em todos os estados do Brasil.
Sem agências físicas, oferecemos mais de 90 produtos e serviços financeiros feitos para todos os perfis de clientes.
Estamos localizados em São Paulo-SP e contamos com mais de 3.000 CSixers que estão sempre a mil por hora.
Em pouco mais de cinco anos, conquistamos muitos prêmios e reconhecimentos.
No C6 Bank, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação e fortalece nosso ambiente de trabalho.
Por isso, promovemos uma cultura inclusiva, que valoriza a equidade e garante oportunidades para todas as pessoas, independentemente de raça, cor, idade, credo, deficiência, nacionalidade, estado civil, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero.
Aqui, todo mundo é bem-vindo para ser quem é.
Informações de candidatura
- Você se identifica com qual raça e/ou cor?
- Qual sua orientação sexual?
- Qual a sua identidade de gênero?
- Você já trabalhou em algum momento no C6 Bank?
- Você trabalha no C6 Bank?
- Você é uma pessoa indicada por algum CSixer?
- Você possui grau de parentesco com algum de nossos CSixer?
- Você possui alguma deficiência?
- Você possui OAB ativa?
- Você possui a certificação PQO Compliance ativa?
- Qual foi sua última remuneração (fixo mensal e PLR/PPR)?
- Você possui disponibilidade para atuar no modelo presencial na Av. 9 de Julho?
- Você está de acordo em fornecer dados citados neste formulário sendo eles confidenciais e manuseados conforme a nossa Política de Privacidade?
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