Analista de Compliance Pleno

CSU
📍 Barueri - SP Publicado 02/10/2025 Área: Analista de Compliance
Local Barueri - SP
Publicada 02/10/2025
Salário A combinar
Área Analista de Compliance
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Sobre a vaga

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Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes.

Local

Barueri - SP

Presencial

Responsabilidades

  • Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
  • Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
  • Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
  • Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).
  • Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
  • Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.
  • Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, origem de recursos e reputação do cliente.
  • Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
  • Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).
  • Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
  • Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.
  • Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
  • Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.
  • Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.
  • Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa.
  • Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
  • Manutenção de registros e documentação de compliance.
  • Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação.
  • Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
  • Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas.
  • Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.

Requisitos

  • Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.
  • Pacote office
  • Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance
  • Experiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas
  • Experiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
  • Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.

Diferenciais

  • Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.

Benefícios

  • Convênio médico
  • Convênio odontológico
  • Seguro de vida
  • Restaurante na empresa
  • Parcerias com escolas de idiomas (descontos exclusivos)
  • Parcerias com SESC

Tipo de contrato

CLT

Processo seletivo

  • Cadastro
  • Teste Comportamental
  • Entrevista RH
  • Entrevista Gestor
  • Contratação

Sobre a empresa

Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes.

Portfólio de Soluções Construindo uma carreira por aqui O pioneirismo e a inovação nos impulsionam a buscar soluções criativas e diferenciadas.

Valorizamos a meritocracia e reconhecemos talentos, proporcionando desenvolvimento e crescimento profissional para nossos colaboradores.

Para nós, a ética é um princípio fundamental, que nos permite construir relacionamentos sólidos e duradouros com nossos stakeholders.

Acreditamos que o comprometimento com foco em resultados sustentáveis e a satisfação de clientes e colaboradores é a chave para o sucesso.

Nosso maior orgulho Acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos nossos colaboradores junto à CSU nos enche de orgulho.

Cada história de sucesso, evolução e superação mostra como a dedicação de nossos profissionais e a parceria com a empresa podem transformar vidas, negócios e a sociedade.

Informações Adicionais

  • Atuação 100% presencial em Barueri
  • Contratação CLT