Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes.
Local
Barueri - SP
Presencial
Responsabilidades
- Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
- Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
- Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
- Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).
- Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
- Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.
- Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, origem de recursos e reputação do cliente.
- Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
- Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).
- Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
- Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.
- Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
- Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.
- Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.
- Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa.
- Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
- Manutenção de registros e documentação de compliance.
- Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação.
- Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
- Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas.
- Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.
Requisitos
- Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.
- Pacote office
- Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance
- Experiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas
- Experiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
- Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.
Diferenciais
- Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.
Benefícios
- Convênio médico
- Convênio odontológico
- Seguro de vida
- Restaurante na empresa
- Parcerias com escolas de idiomas (descontos exclusivos)
- Parcerias com SESC
Tipo de contrato
CLT
Processo seletivo
- Cadastro
- Teste Comportamental
- Entrevista RH
- Entrevista Gestor
- Contratação
Sobre a empresa
Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes.
Portfólio de Soluções Construindo uma carreira por aqui O pioneirismo e a inovação nos impulsionam a buscar soluções criativas e diferenciadas.
Valorizamos a meritocracia e reconhecemos talentos, proporcionando desenvolvimento e crescimento profissional para nossos colaboradores.
Para nós, a ética é um princípio fundamental, que nos permite construir relacionamentos sólidos e duradouros com nossos stakeholders.
Acreditamos que o comprometimento com foco em resultados sustentáveis e a satisfação de clientes e colaboradores é a chave para o sucesso.
Nosso maior orgulho Acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos nossos colaboradores junto à CSU nos enche de orgulho.
Cada história de sucesso, evolução e superação mostra como a dedicação de nossos profissionais e a parceria com a empresa podem transformar vidas, negócios e a sociedade.
Informações Adicionais
- Atuação 100% presencial em Barueri
- Contratação CLT
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