Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.
Local
São Paulo - SP
Híbrido (2 dias presenciais)
Responsabilidades
- Analisar e tratar transações envolvendo compra/venda de imóveis e aluguéis
- Elaboração de relatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de AML e propondo medidas de mitigação para as áreas de negócio
- Apoio à liderança da área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias para comunicação aos órgãos governamentais
- Elaboração de Comunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF
- Apoiar o desenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI's da área
- Apoio no processo de descredenciamento e classificação de risco de usuários
- Participar ativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de AML
- Condução de processos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) e KYP (Parceiro)
- Acompanhamento do cenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações relacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de AML
- Colaborar com times e stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar o alinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais de conformidade
- Apoio na elaboração, revisão e implementação de políticas internas
- Uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD
Requisitos
- Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins
- Experiência com todos os processos de AML/PLD
- Vivência prática com elaboração ou implementação de políticas e procedimentos
- Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a AML/PLD
- Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos
- Perfil colaborativo, equilibrado e profissional
Carga horária
Híbrido (2 dias presenciais)
Tipo de contrato
12 (doze) meses, com possibilidade de renovação ou efetivação; Modelo de Contrato: PJ ou Associado (OAB ativa)
Processo seletivo
- Cadastro
- Entrevista Técnica
- Entrevista Cliente
- Contratação
Sobre a empresa
Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.
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