Gerente de PLD FT

Há mais de 90 anos, o Banco Bmg atua com foco em democratizar o acesso a soluções financeiras, colocando sempre o cliente no centro de tudo o que fazemos.

Local

São Paulo - SP

Híbrido

Responsabilidades

• Desenvolver, implementar e supervisionar o Programa de PLD/FT da instituição.
• Garantir que as políticas e procedimentos estejam em conformidade com a legislação vigente.
• Reportar, por vezes, à alta administração.
• Supervisionar os sistemas de monitoramento de operações suspeitas e de comunicação ao COAF.
• Coordenar investigações internas sobre transações atípicas ou suspeitas.
• Atuar como ponto focal junto ao COAF, Banco Central, auditorias internas e externas, e demais órgãos reguladores.
• Garantir o envio tempestivo e adequado das comunicações obrigatórias.
• Aplicar a abordagem baseada em risco para clientes, produtos, canais e geografias.
• Supervisionar os processos de identificação e verificação de clientes, incluindo beneficiários finais.
• Garantir a atualização cadastral e a aplicação de medidas reforçadas para clientes de maior risco.
• Apoiar auditorias internas e externas.
• Implementar planos de ação corretivos e melhorias nos controles internos.

Requisitos

• Graduação completa.
• Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, PLD/FT, Governança Corporativa ou áreas afins (desejável).
• Domínio da Lei nº 9.613/1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro) e suas atualizações.
• Conhecimento das normas do Banco Central do Brasil, COAF, CVM, FEBRABAN e ANBIMA sobre PLD/FT.
• Experiência com sistemas de monitoramento de transações e ferramentas de análise de risco.
• Familiaridade com KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) e EDD (Enhanced Due Diligence).
• Vivência em gestão de equipes, projetos de conformidade e relacionamento com órgãos reguladores.
• Capacidade analítica e visão crítica.
• Comunicação clara e objetiva, inclusive com a alta administração.
• Ética, discrição e senso de responsabilidade.
• Proatividade e foco em melhoria contínua.
• Inglês intermediário ou avançado (desejável, especialmente para lidar com normas internacionais).
• Domínio de ferramentas como Excel, Power BI, e sistemas de PLD (ex: SAS AML, Actimize, ACI, entre outros).

Diferenciais

• Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina; Plano odontológico; Vale Refeição e Alimentação; Seguro de vida; Previdência privada; Remuneração variável anual (bônus) competitiva; PPR - Programa de Participação nos Resultados; Único Skill (Benefício Educação gratuito); Bicicletário e vestiário; Auxílio creche; Auxílio internet; Programas de qualidade de vida; Ambulatório; Programa da Gestante; Licença Maternidade e Paternidade estendida; Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita; PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica; Gympass - Desconto em academias; Frutas todos os dias; Day Off de Aniversário; Dress Code Flexível; Modelo híbrido de trabalho.

Benefícios

• Plano de saúde sem mensalidade e Telemedicina
• Plano odontológico
• Vale Refeição e Alimentação
• Seguro de vida
• Previdência privada
• Remuneração variável anual (bônus) competitiva
• PPR - Programa de Participação nos Resultados
• Único Skill (Benefício Educação gratuito)
• Bicicletário e vestiário
• Auxílio creche
• Auxílio internet
• Programas de qualidade de vida
• Ambultório
• Programa da Gestante
• Licença Maternidade e Paternidade estendida
• Psicologia Viva - Sessões de terapia online gratuita
• PAP - Programa de assessoria financeira, jurídica e psicológica
• Gympass - Desconto em academias
• Frutas todos os dias
• Day Off de Aniversário
• Dress Code Flexível
• Modelo híbrido de trabalho

Faixa salarial

Não especificado

Carga horária

Modelo híbrido de trabalho

Tipo de contrato

Não especificado

Processo seletivo

• Etapa 1: Cadastro
• Etapa 2: Teste Comportamental
• Etapa 3: Triagem
• Etapa 4: Entrevista com RH
• Etapa 5: Entrevista com Líder
• Etapa 6: Contratação

Sobre a empresa

Estamos sempre em busca de pessoas que se identifiquem com a nossa cultura e que estejam prontas para contribuir com o sucesso do Banco Bmg.

Com 94 anos de história, somos apaixonados por entregar o melhor para nossos clientes, que são o centro de tudo o que fazemos!

No Bmg, lideramos o mercado de crédito consignado, oferecendo crédito acessível a milhões de brasileiros.

Com a maior rede de correspondentes bancários do país, impulsionamos o crescimento econômico local e levamos oportunidades para todo o Brasil.

Educação e Desenvolvimento: Nossa Paixão pela Carreira das Pessoas Acreditamos que o desenvolvimento dos nossos colaboradores é essencial para o nosso sucesso.

Por isso, oferecemos uma plataforma educacional, que disponibiliza acesso a graduação, pós-graduação, cursos de idiomas, cursos livres e mentorias.

No Banco BMG, o aprendizado contínuo faz parte da nossa cultura!

Diversidade e Inclusão: Acreditamos que a diversidade nos fortalece.

Promovemos um ambiente de trabalho inclusivo, onde você pode ser quem você é e trazer o melhor de si.

Valorizamos as diferenças e acreditamos que elas são fundamentais para o nosso sucesso.

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